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天舟文化:公司章程(2018年7月)

发布日期:2019-3-1 上午 08:58:20 浏览:138

来源时间为:2018-07-05

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天舟文化:公司章程(2018年7月)

2018-07-0500:00:00

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导语:

天舟文化股份有限公司

章程

天舟文化股份有限公司章程目录目录..............2第一章总则..............3第二章经营宗旨和范围..............4第三章股份..............4第一节股份发行..............4第二节股份增减和回购..............6第三节股份转让..............7第四章股东和股东大会..............8第一节股东..............8第二节股东大会的一般规定..............11第三节股东大会的召集..............13第四节股东大会的提案与通知..............14第五节股东大会的召开..............16第六节股东大会的表决和决议..............18第五章董事会..............22第一节董事..............22第二节董事会..............25第六章总裁及其他高级管理人员..............29第七章监事会..............30第一节监事..............30第二节监事会..............31第八章财务会计制度、利润分配和审计..............32第一节财务会计制度..............32第三节会计师事务所的聘任..............35第九章通知和公告..............36第一节通知..............36第二节公告..............37第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..............37第一节合并、分立、增资和减资..............37第二节解散和清算..............38第十一章修改章程..............39第十二章其他事项..............40第十三章附则..............40第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系由湖南天舟科教文化拓展有限公司整体变更发起设立,在湖南省长沙市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91430100750635435x。第三条公司注册名称:天舟文化股份有限公司。英文名称:tangelpublishingco.,ltd.第四条公司于2010年11月24日经中国证监会批准,首次向社会公众发行普通股1900万股,于2010年12月15日在深圳证券交易所创业板上市。第五条公司住所:长沙市长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号,邮政编码:410100第六条公司注册资本为人民币844,934,446元。第七条公司经营期限为50年,从公司设立之日起计算。第八条董事长为公司法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会决议确认为高级管理人员的其他管理人员。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨是:传播科教知识、弘扬民族文化。第十三条公司的经营范围为:中国内地已正式出版的图书内容的网络(含手机网络)传播;其他文化娱乐用品、电子产品、办公用品、书报刊、音像制品及电子出版物批发;图书互联网销售;文具用品、工艺品、多媒体系统、学生公寓床、学生铁床、文件柜、黑板、教学仪器、电控教学实训设备、塑料跑道、触摸屏、液晶显示屏、文化用品、办公用品、家具、体育用品及器材、纸制品、玩具、乐器、钢木课桌椅、玻璃钢餐桌椅、塑料课桌椅、办公桌椅、餐桌椅的销售;游艺娱乐用品、望远镜零售;书刊项目的设计、策划;版权服务;著作权代理;商标服务;信息系统集成服务;软件服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;移动互联网研发和维护;电子商务平台的开发建设;果蔬仓储管理信息系统集成;心理咨询服务(不含医疗门诊);教育咨询服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务);以自有资产进行教育投资,教育投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);商业活动的策划;文化活动的组织与策划;体育活动的组织与策划;学术交流活动的组织;培训活动的组织;商业活动的组织;导向标识设计;导向标识制作;广告设计;广告制作服务、发布服务;自有房地产经营活动;房屋租赁。服装、鞋帽、灯具、装饰物品、眼镜、机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发;教育装备、日用品的销售;家用电器及电子产品零售;教学设备的研究开发;竞技体育科技服务;体育工程科技服务;运动场馆服务;计算机网络系统工程服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。第十八条公司整体变更为股份有限公司时的股本结构为:序

号姓名持股数

万股)序

号姓名持股数

万股)序

号姓名持股数

万股)1丁双平136彭政171董树岩12邹迎宪137唐娅文172彭均信13聂乐和138匡军173何振强14邹树德139李国新174王雪军15陈民众140刘凯175常继大16吕玲141卿凯176欧阳维诚17刘素文142林宇177郑新吾18赖平波143陈强178扈世伟19骆坚144王崇亿179周发香110赵红145杨正解180肖翠庭111曾朝晖146王长治181魏承菊112熊玉心147黎家忠182叶楚昂113肖毅148陈湘敏183程承斌114孟实华149曹昣184胡本昱115罗佳鑫150符本清185崔裕康116刘新民151唐东升186黄习宁117何莉152杨芹187袁曼君118黄永华153邱湘军188杨路路119黄斌154孟可文189宋志诚120胡旺155姚伟190刘百里121李小娜156欧家贵191彭虹122郑绍辉157张哲192黄枚姣123曹卓卓158曹先捷193张振泉124李章书159易地194蔡军125陈凯160廖世英195张汉芳126刘芳161曹典谟196曾果伟127杨新援162吴隐197刘耀辉128阮林163许祖涛198张建平129罗青山164李耀邦199薄海旺130龙育群165柳絮扬1100龙志如131李军166许立娟1101石建生132胡长明167麻友三1102王桃英133成熙静168张声幼1103湖南天鸿

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公司489834杨伟庆169邓敏聪135彭新170赖季升1

第十九条公司股份总数为844,934,446股,公司的股本结构为:普通股844,934,446股,其他股0股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司员工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内办理变更手续注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给本公司员工。第三节股份转让第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出以上承诺。第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。第四章股东和股东大会第一节股东第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份

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